《刑法》第224条规定了合同诈骗罪，随着经济、社会的快速发展，利用合同进行诈骗的情况比较突出，合同诈骗罪作为当前司法实践中的常见罪名，如何与民事欺诈行为划分开来，涉及到当事人权利的维护与法律适用。
合同诈骗罪与民事欺诈行为存在诸多类似，往往在司法实践中存在着以“非法占有目的”为认定标准，也是以此作为判断罪与非罪的界限，而往往对非法占有的法律特征和构成要件存在一定的分歧，给定罪带来困惑。
为准确把握合同诈骗罪的主客观要件特征，清楚划分合同诈骗罪与非罪，此罪与彼罪的界限，律师整理如下识别要点及注意事项：
一、合同诈骗罪与民事欺诈的区别：
民事欺诈中，行为人在合同签订、履行过程中，会有一些虚假不实的言语和行为，这与合同诈骗罪中的客观行为及方法极为相似，司法实践中正确区分具有重要意义，否则有可能将民事欺诈与合同诈骗罪混同，造成放纵犯罪或错误追究当事人刑事责任的不良后果。
两者的区别主要是：
1、 主观目的的不同：合同诈骗罪以签合同为名，达到非法占有的目的；民事欺诈虽然主观上有欺诈，但不具有非法占有目的，主观上以追求谋利为目的。
2、 行为性质不同：两者都有欺骗行为存在，但二者的性质完全不同，民事欺诈主要是违背诚信原则，虽然客观上当事人也采取欺骗方法，却是在履行合同的前提下的欺骗，行为的目的只是出于谋利，使相对人产生错识认识，做出有利于自己的意思表示；合同诈骗罪是想利用合同达到非法占有对方当事人财物的目的，犯罪行为人本质上没有承担合同义务的诚意，而是意图使对方单方履行主要合同义务，非法将其财物占为已有。
3、 欺诈的手段和程度不同：民事欺诈通常比较直接，有一定的限度，只要对方当事人加强警惕，多数是可以避免的；合同诈骗罪的手段更加隐蔽和恶劣，如伪造身份证明签约等，被害人往往难以防范和避免。
从司法实践看，有无“非法占有目的”是区分合同诈骗罪与民事欺诈行为的关键。刑法列举了合同诈骗罪客观方面的五种行为，如果有证据能证明有这些行为存在，原则上可以推定行为人主观上具有非法占有目的，同时还需要综合考察以下因素，最终确定主观特征：
一是、行为人的履约能力：履行合同能力是基础，如果行为人根本没有履行合同的能力或故意夸大履约能力，合同订立后不努力创造条件履行合同，这种情况应认定行为人具有非法占有的目的。如果行为人订立合同时无履行能力，但事后经过努力，具备了履约能力，且有积极的履行行为，或行为人有部分能力或提供了担保，但由于某些原因造成不能履行或不能完全履行合同，应属于民事欺诈。
二是、行为人履约行为：合同诈骗罪的行为人一般没有履行合同行为，即使有部分能力，也是为诱骗对方当事人，意图使对方当事人交付财物而将其非法占有，如果行为人有履行能力，并为履地合同做了客观努力，即使未能完全履行，也不能认定行为人具有非法占有目的。
三是、行为人对取得财物的处置情况：行为人如果将取得的财物全部或部分用于挥霍或从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿等，应当推定为具有非法占有目的。如果将取得的财物全部或大部用于合同的履行，即便客观上未能完全履行，也应认定为民事欺诈。
四是、行为人事后态度：如果行为人事后积极挽救对方当事人的财产损失，能主动承担违约责任或制订还款计划保证履行，则不应认定非法占有目的。如果行为人不采取积极措施补救对方损失，不承担违约责任，甚至推拖责任或有逃匿行为的，一般应认定具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。
二、单位犯与自然人犯的区别：
根据全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要，未作为单位犯罪起诉的单位犯罪案件处理精神，审判程序并无不当，但由此反映的单位犯与自然人犯在司法中突显的问题，合同诈骗罪的主体构成即有单位又有个人，二者区别是：
一是、单位犯罪与自然人犯罪主体不同；
二是、行为人是否为单位利益、体现单位整体意志还是个人意志，实施合同诈骗罪的行为在主观上是否为单位利益，客观上所得利益是否归属单位。单位行为必须是以单位决策机构决定或认可的行为，看该行为是否经过单位决定或认可，是否体现单位的整体意志，客观上是否表现为单位以其人力或财力实施。
三是、单位犯罪中，如果个人有部分分赃，即有单位人员将合同诈骗所得财物的一部分归单位所有，一部分归个人所有，则应当依照法律规定的构成和共同犯罪情况认定。
三、交易次数在定性中的作用：
多个主体、多个法律关系并存的情况下，在单次业务中，行为人在某一业务中使用欺诈手段，将另一方持有的财物占为已有并处分，此行为本身来看符合合同诈骗罪的客观特征。如果考虑这一行为发生的具体背景，业务联系过程，或将业务放在整体背景下，或有其他第三方的利益参与，这种情况下，对此行为要慎重评价。合同诈骗罪是主客观统一的整体，是行为与结果的有机整体，应同时重视或考查对规范的违反和对利益的侵犯两方面。
四、采取欺诈手段签订合同，将所得款大部分用于合同履行的情况，如何定性：
行为人获得财物后，进行了履行合同的努力，并非签订合同后听任不管，或采取转移、隐匿资产，使合同根本不能履行或不具备履行条件，这种情况下，容易发生错误推断。如果行为人主观上基本反映不履行合同的故意，则应当推定行为人有非法占有目的。如果把获取的财物又投入履行行为或履行中介活动，而不是用挥霍、偿还债务或携款逃匿，没有明显的侵吞合同款的行为，这种情况下即使客观上未能完全履行合同义务，亦很难推定行为人主观上有非法占有目的，因此，不宜按合同诈骗罪处理。
五、受害人未受实际损失对定性的影响：
实践中行为人在签订合同履行合同时使用了如冒用他人名义，虚假出资等欺诈手段，但受害人基于对土地增值、市场供求与风险市场因素的合理预期，通过商业运作和经营活动，获得了收益，同时合同目的得以实现，当事人并没有因为行为人欺诈行为而受到损失，这种情况下，行为人的客观方面可能具有刑法第二百二十四条规定的欺诈特征，此时应当立足于行为给社会造成的危害情况分析，不以个人的手段为判断标准。合同诈骗罪保护的客体是财产权，而不是交易中的诚实信用，不能因为一方在交易中有不诚实的行为，就认定为诈骗犯罪，如果最后没有造成另一方当事人财产损失的话，不以合同诈骗罪追究责任。
六、“非法占有目的”的认定：
行为人骗取财物没有从事非法活动，而是用于履行合同以外的正当用途的情况，实践中，确实存在一些人主观上没有非法占有他人财物的目的，但也不愿意履行合同，而是想利用合同得到当事人的财物，用于解决自身生产经营中的问题，待问题得到解决后再归还财物，在问题尚未解决以前，以各种理由拖延归还，这种情况属于“合同骗用”，对此，有人认为对于合同骗用行为，应当区分临时骗用与长期占用拒不归还分别处理。临时骗用的情形是，行为人想利用合同作应急之用，渡过困难期后归还，并无永久占有对方财物的目的，行为人有归还诚意和愿意承担责任的态度，同时行为人还必须确有解决困难和承担责任的实际行动。长期占有不还的情形：随时间推移，行为人采取打欠条、切断联系等方式拖延履行合同，将合同款用于偿还债务或其他经营项目。相当长的时间内拒绝履行，其主观上非法占有的目的明显，表面上看行为人没有挥霍、潜逃等侵吞合同款的行为，但实际上行为在对方多次推促下，具有偿还条件却不归还，仅仅是口头上承诺履行，事实上却以种种理由拖延或搪塞，长期占有他人财物，这种情况下虽然他人的财物所有权表面上没有明显被完全剥夺，但长期拖欠与占用的行为，事实上已经占有他人财物，所有权处于事实被夺的状态，具有完全被剥夺的现实危险，依法推定行为人具有非法占有目的。
七、法律价值体现：
合同作为经济主体之间法律关系的纽带，对市场经济的完善和社会有序运行起着巨大作用，合同诈骗罪是伴随着合同制度的产生发展而出现的新型欺诈经济犯罪，扰乱了市场秩序，侵害了公民个人合法财产所有权，违反了国家管理制度，必须依法打击。但在市场经济条件下，完全禁止或避免欺诈行为是不可能的，交易中的许多欺诈行为无法都用刑法手段规制，大多数靠当事人自身避免。因此，从法律上将此类行为分为民事欺诈与合同诈骗罪，绝大多数此类行为以民事法律进行调整，合同法第五十二条规定，一方以欺诈手段订立的合同，如果损害了国家利益，合同当然无效，如果损害的不是国家利益，则赋予当事人自主决定是否行使撤销权，如果行为人未能通过法律程序撤销的，合同仍然有效。立法如此规定的目的是维护民事法律关系的稳定，以便更多地保仿受害方的利益，被害方如果认为受欺诈而与行为人订立合同，其可依法通过民事诉讼维护自己的权益。
从刑法的角度看，刑法作为社会规制行为的最后防线，根据一定的规则控制和处理，能够用其他手段调整的违法行为，尽量不用刑法手段，刑法作为所有社会体系中最具强制力的法律手段，也不是万能的，必须以其他手段结合起来，才能有效维持社会秩序。
合同纠纷、欺诈纠纷、合同诈骗都在不同的经济环境下不断变换反复出现，因此在办理合同诈骗类犯罪案件时，依据刑法规定的内容，根据几种情况相互之间的界限，准确区分和认定，对实践中错综复杂的案件，在考察案件行为人是否具有非法占有目的，进而对该行为属于民事还是刑事进行分析判断，还可以根据案件能否以民事手段来维护被害人的财产权、是否确有必要动用刑法手段，作为认定合同诈骗与民事欺诈的考查点之一。北京天依张生贵整理

湖北省人民政府


湖北省水上交通安全管理办法
湖北省人民政府


第一章 总 则
第一条 为了加强水上交通安全管理，维护水上交通秩序，保障人民生命财产的安全，根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（以下简称《条例》），结合我省实际，制定本办法。
第二条 本办法适用范围：
（一）在本省行政区域内的通航水域（以下简称通航水域）航行、停泊、作业的一切船舶、排筏、设施及其有关人员；
（二）本省地方船舶修造企业。
第三条 各级交通行政主管部门设置的港航监督机构（以下简称港监机关），是全省水上交通安全的主管机关。其主要职责是，依照《条例》、《交通部关于长江干线港航监督管理若干问题的决定》等有关法律、法规、规章和本办法的规定，对水上交通安全统一实施监督管理。
第四条 凡拥有一定数量运输船舶的乡、镇，当地人民政府应指定一名负责人，主管乡镇运输船舶的安全管理工作，并配备乡、镇船舶管理员。
乡、镇船舶管理员在乡、镇人民政府领导下开展工作，业务上接受港监机关的指导。

第二章 船舶、排筏和设施
第五条 本省地方船舶修造企业，必须持有本省船舶检验机构核发的《船舶修造技术许可证》，方可从事船舶修造。
第六条 船舶修造企业新建、改建、扩建船舶，必须严格执行国家颁布的技术标准，按规定将船舶的主要设计图纸和有关技术文件报送船舶检验机构审查批准，并严格按批准的设计图纸施工。如需要修改已经批准的船舶设计图纸和有关技术文件，应将修改部分送原审批机构重新审批。


第七条 在本省境内新建、改建、扩建的船舶及生产的船用安全产品，须按规定向法定检验机构申请检验产品质量，取得产品合格证书后，方准出厂或销售。
第八条 转让、买卖、租赁、抵押、报废船舶，须到港监机关办理有关登记手续。
第九条 船舶必须具备下列条件，方准航行：
（一）经船舶检验机构检验，持有载明船舶吨位、载重线、适航内容的合格证书。载客、渡客船舶还需持有乘客定额证书。载客、渡客船舶临时增加乘客定额或者非定船临时载运乘客，还应获得临时乘客定额证书；
（二）持有港监机关核发的船舶国籍证书、船舶登记证书或船舶执照；
（三）按国爱规定必须投保船舶险的船舶，应持有船舶保险文书或者证明文件；
（四）按国家规定配备持有有效职务适任证书的技术船员、驾长、渡工和其他船员。
第十条 竹木排筏应当配备必要的安全航行设备、救生设备和足以保障安全航行的排工。
第十一条 水上设施应当按国家规定配备安全设备和人员。
第十二条 轮船船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员或话务员，非机动船舶的驾长、渡工，须经港监机关考试或考核合格，持有有效的职务适任证书；其他船上工作人员、排工及水上设施工作人员，上岗前必须经过水上交通安全知识的专业培训。
轮船船长、驾长、渡工、排工及其他船上工作人员，应认真履行职责，遵守有关操作规程。
第十三条 船舶、排筏、设施的所有人和经营人，必须遵守有关内河交通安全管理的法规、规章，对其所有的或经营的船舶、排筏、设施的安全负责，服从港监机关的监督管理。
船舶所有人或经营人，应按国家的规定缴纳规费。

第三章 装载、航行及停泊
第十四条 船舶所有人或经营人应按规定向船舶检验机构申请勘划航区载重线。
严禁船舶超载航行和不具备载客条件的船舶私自载客。
第十五条 港口、码头以及船舶、排筏、设施，储存、装卸、运输危险货物，必须遵守国家和省有关危险货物管理的规定。
船舶在港口装卸危险货物或者载运危险货物进出港口，应当按规定事先报港监机关核准并办理有关手续。
在港口从事危险货物装卸管理的技术人员。必须经过港监机关组织的专业培训，或取得相应的专业资历认可证书。
第十六条 乡镇运输船舶不得载运危险货物。因交通方面的特殊原因确需用乡镇运输船舶载运危险货物的，承运人应严格遵守国家有关危险货物运输管理的规定，在每次运输危险货物之前，向当地港监机关申领危险物品准运证，并采取安全可靠的措施。
第十七条 农民用于农业生产的船舶，必须有乡、镇人民政府核发的船名牌，标明载重线，并不得从事营业性客货运输。
第十八条 船舶航行应保持适航状态，遵守航行规则，不得超越核定的航区。
第十九条 船舶进出港口，应按规定向港监机关办理签证手续，接受监督检查。
第二十条 船舶应使用安全航速行驶。遇到防汛抢险等紧急情况时，船舶应服从港监机关或防汛指挥机构、水上公安机关指挥，以确保防汛抢险等任务的完成和船舶及堤防的安全。
第二十一条 船舶应在规定的地点停泊，不得超出停泊许可范围。
船舶停泊期间，应有足够数量的船员值班。

第四章 渡口安全管理
第二十二条 渡口必须设置在水流平缓、水深足够、航道顺直宽阔、岸坡稳定的地方，符合国家规定的渡运安全技术条件。
第二十三条 在通航水域内设置、迁移渡口，应严格按照国家和本省有关规定办理审批手续。
撤销通航水域的渡口，应报原审批机关备案。
第二十四条 渡口所有人或经营人应加强渡口的安全管理，完善渡口安全设施，确保渡运安全，接受港监机关的监督管理。
第二十五条 港监机关发现渡口不具备渡运安全条件的，可视情况责令限期整改、停止渡运或者提请原批准机关撤销其渡口。

第五章 航行安全保障
第二十六条 航道和助航、导航标志管理部门，应当加强对航道和助航、导航标志的管理和养护，保障航道畅通和助航、导航标志明显、有效。
任何单位和个人均不得侵占、破坏航道和助航、导航设施及其它航道设施。凡造成损毁的，应当承担赔偿责任。
第二十七条 在港区岸线构筑永久性设施，建设单位必须将工程建设方案报经港监机关和水行政主管部门（或河道专门管理机关）同意后，方可办理基本建设审批手续。
第二十八条 交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整，必须征得当地人民政府同意后，由港监机关报上级港监机关批准。
第二十九条 在通航水域修建闸坝、桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物，铺设跨河电缆，必须符合国家规定的通航标准和技术要求。
第三十条 从事爆破、测量、钻探、挖掘、采挖砂石和其他水上水下施工作业，涉及航道的，由港监机关批准；涉及其他部门职责范围的，应会同其他部门共同批准。
港监机关收到施工作业申请后，应当在二个月内作出同意或者不同意的决定。施工作业申请一经同意，港监机关应发给作业者《水上水下施工作业许可证》，划定相应的安全作业区，并发布航行通告。
第三十一条 在通航水域内禁止设置固定渔具、种植水生物、倾倒砂石或废弃物。
第三十二条 对影响航行安全和有潜在危险的沉没物、漂流物，其所有人或经营人必须按规定设置标志，报告港监机关，并在港监机关要求的期限内打捞清除。逾期不打捞清除的，港监机关可以强制打捞清除，其全部费用由沉没物、漂流物的所有人或经营人承担。
未经港监机关批准，不得擅自打捞通航水域内的沉没船舶或其他沉没物。
第三十三条 在通航水域内搬迁或拆除设施、打捞或清除沉没物体、从事其他施工作业，应及时清场，不得留有妨碍船舶航行、停泊和作业安全的物体。
如违反前款规定，由港监机关责令设障人、遗留人改建或拆除碍航建筑，清除淤积或其他碍航物体。

第六章 处 罚
第三十四条 违反本办法的规定，对交通事故负有责任的单位和个人，由港监机关根据情节轻重，按照国家有关规定给予行政处罚。
第三十五条 拒绝、阻碍港监人员依法执行公务或者有其他违反本办法规定的行为，应当受到治安处罚的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第三十六条 当事人对行政处罚不服的，可依照《行政诉讼法》和《行政复议条例》的有关规定，申请行政复议或向人民法院起诉。逾期不起诉又不履行行政处罚决定的，由港监机关申请人民法院强制执行。

第七章 附 则
第三十七条 本办法所称“通航水域”，是指本省境内的江、河、湖泊、水库内船舶可以航行的水域及其港口。
第三十八条 本办法所称“乡镇运输船舶”，限指乡、镇企业事业单位、农民用于运输的船舶，不包括专门用于农业生产的船舶和渔业船舶。
第三十九条 本办法应用中的问题，由省交通厅负责解释。
第四十条 本办法自发布之日起施行。



1992年12月3日